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如何认定票据诈骗罪？

2023.09.26 542人阅读
导读：金融诈骗罪的客观方面，表现为用虚构事实或隐瞒真相的方法，以募集资金、贷款、票据结算、信用证、信用卡使用、保险索赔、有价证券交易、兑付等形式，骗取数额较大的公私财物,金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为,金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。

旧法-（一）个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；（二）单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。

金融凭证诈骗罪 金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。

在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中，将控制条件作为第一层面的判断标准(即通过对行为人控制或者准备控制他人财物的行为的合法性分析。

如何认定金融票据诈骗罪

票据诈骗罪构成要件具体如下：客体要件。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。

客体要件，本罪侵犯的客体是公私财物所有权。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。客观要件，本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。

法律分析：金融诈骗一般以金融诈骗罪定罪。金融诈骗罪有以下类型：集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。

金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。

在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中，将控制条件作为第一层面的判断标准(即通过对行为人控制或者准备控制他人财物的行为的合法性分析。

金融诈骗罪的客观方面，表现为用虚构事实或隐瞒真相的方法，以募集资金、贷款、票据结算、信用证、信用卡使用、保险索赔、有价证券交易、兑付等形式，骗取数额较大的公私财物。 金融诈骗罪的主体，由于金融诈骗罪形式多样，方法各异。

如何认定票据诈骗罪

1、法律分析：票据诈骗罪的认定包括：主体认定：本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。主观方面认定：本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

2、票据诈骗罪的认定标准：本罪主体为一般主体；主观方面是出于故意，且以非法占有为目的；侵害的客体是他人财产权利以及国家对金融票据业务的管理制度；客观方面是利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。

3、法律分析：一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等。

4、法律分析：金融票据诈骗是指以非法占有为目的，利用票据进行诈骗活动，且数额较大的犯罪行为。金融票据诈骗包括指以下情形：(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用。(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用。

5、如果使用伪造的、变造的汇票、本票、支票进行诈骗，构成犯罪的，不构成本罪、而应是 票据诈骗罪 。

票据诈骗罪的认定

1、法律主观：票据诈骗罪应通过以下要件认定：侵犯了他人的财物所有权以及国家的金融管理制度。实施了利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。犯罪主体为达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人以及单位。

2、票据诈骗罪构成要件具体如下：客体要件。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。

3、票据诈骗罪的认定：行为人主观上是否明知，是否以骗取他人财物为目的是区别罪与非罪的重要标准。本条为避免混淆罪与非罪的界限，对行为人主观方面的一些状况进行了特别规定。

4、所谓数额巨大，根据《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定：是指个人诈骗数额达5万元以上，单位诈骗金额达30万元以上。

5、法律分析：票据诈骗罪的认定包括：主体认定：本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。主观方面认定：本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

票据诈骗罪怎么认定

1、法律主观：票据诈骗罪应通过以下要件认定：侵犯了他人的财物所有权以及国家的金融管理制度。实施了利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。犯罪主体为达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人以及单位。

2、法律分析：票据诈骗罪的认定包括：主体认定：本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。主观方面认定：本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

3、如果使用伪造的、变造的汇票、本票、支票进行诈骗，构成犯罪的，不构成本罪、而应是 票据诈骗罪 。

4、法律分析：一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等。

5、法律分析：金融票据诈骗是指以非法占有为目的，利用票据进行诈骗活动，且数额较大的犯罪行为。金融票据诈骗包括指以下情形：(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用。(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用。

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